法治在線丨購物卡竟成“洗錢”工具？小心成詐騙“幫兇”

前不久，洗錢山東德州一家超市的法治對公賬戶突然沒辦法使用，經(jīng)過一番查詢，線丨心成竟然是購物被浙江寧波警方給凍結(jié)了。一家好好經(jīng)營的卡竟超市，怎么會被外地警方將賬戶給凍結(jié)了呢？成工這還要從幾天前超市接待的兩名客戶說起。

今年4月，詐騙山東德州某超市經(jīng)理李女士報警求助，幫兇稱他們公司的洗錢對公賬戶被外地公安機關(guān)司法凍結(jié)了。

超市經(jīng)理 李女士：我發(fā)現(xiàn)我們公司對公賬戶轉(zhuǎn)錢轉(zhuǎn)不出去，法治進(jìn)錢也進(jìn)不來，線丨心成我就問銀行怎么回事，購物銀行說是卡竟被司法凍結(jié)了。

本地超市賬戶

為何被外地警方凍結(jié)？成工

一家本地的超市賬戶為什么會被外地警方凍結(jié)呢？事情還要從李女士報警前幾天超市出現(xiàn)的兩名神秘訪客開始說起。這天，詐騙李女士像往常一樣在超市里清點進(jìn)貨賬目，突然兩名陌生男子找到了她。

德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心民警 張傳超：除了這種購買儲值卡的情況以外，還有像現(xiàn)金花束、現(xiàn)金蛋糕，還有4S店購車等等這一類的方式，這類方式它都是利用了正當(dāng)?shù)慕灰祝缓髮崿F(xiàn)了線上的資金流的交易，線下物品包括現(xiàn)金的這種轉(zhuǎn)換。

謹(jǐn)慎接受網(wǎng)絡(luò)訂單

及時核實公司資質(zhì)

警方提示，廣大商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單以及大額的線下訂單等，在簽訂合同前，要對對方公司的相關(guān)資質(zhì)仔細(xì)核實，避免可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險。

德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心民警 張傳超：在遇到自己賬戶被凍結(jié)被風(fēng)控的情況的時候，要及時聯(lián)系銀行卡的開戶機關(guān)去核實情況，一旦涉及案件，要及時準(zhǔn)備相關(guān)的資料，然后向公安機關(guān)去反映情況。